Vợ chồng giám đốc doanh nghiệp bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản ngân hàng.

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và Phạm Vân Anh (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Ngân hàng VIB đưa ra chứng cứ mới yêu cầu bồi thường thêm. Trong phiên tòa trước đó, cả hai bị cáo đều đổ lỗi cho nhau. Hồ sơ cho thấy họ là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc - SmartDoor, đồng thời lập thêm 4 công ty khác. Vợ chồng Hải đã sử dụng các pháp nhân này để ký hợp đồng mua bán hóa chất, xuất khống hóa đơn nhằm vay gần 29 tỷ đồng từ Ngân hàng VIB, trong khi hàng hóa thực tế không tồn tại.

Sau khi nhận tiền vay từ ngân hàng, Hải đã không sử dụng đúng mục đích mà chuyển tiền qua các công ty khác để trả nợ cho Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-SmartDoor tại Ngân hàng Techcombank và VIB, cũng như chi cho các hoạt động khác. Năm 2016, VIB đã tố giác Hải đến công an. Đến 20/12/2017, Hải đã trả 25,9 tỷ đồng nợ gốc cho VIB. Ngày 27/8/2018, Công ty Thiên Phú, mẹ của SmartDoor, đã trả thêm 7,6 tỷ đồng cho VIB. Ngân hàng sau đó đã đề nghị rút đơn tố cáo, nhưng cơ quan tố tụng không chấp nhận vì cho rằng hành vi của Hải đã hoàn thành. Tại phiên tòa ngày 23/9, Hải khai rằng từ 2010-2011, do ốm nên không điều hành công ty và không ủy quyền cho ai, dẫn đến công ty không hoạt động.

Bị cáo khẳng định không biết về các hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Cửa cuốn Úc-SmartDoor và 4 doanh nghiệp, không chỉ đạo Vân Anh ký các khế ước nhận nợ hay ủy nhiệm chi với Ngân hàng VIB, và không nắm rõ số tiền giải ngân. Vân Anh thừa nhận đã ký các văn bản theo chỉ đạo của Hải, nhưng không biết ai lập các hợp đồng khống và không rõ cách sử dụng số tiền từ Ngân hàng VIB. Cáo trạng cũng cho thấy nhân viên Ngân hàng VIB vi phạm quy chế cho vay khi không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và không thực hiện kiểm tra định kỳ, nhưng do đã khắc phục hậu quả nên không bị xử lý.

Ngoài vụ án trước, Nguyễn Sơn Hải còn bị TPBank tố cáo dùng Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Thiên Phú, do ông Phạm Quang Hoàn làm Chủ tịch, để vay gần 19,5 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng. Sau khi vay, công ty đã tự ý bán tài sản mà không thông báo cho ngân hàng. Dù công ty đã trả nợ gốc và TPBank rút đơn tố cáo, cơ quan điều tra vẫn quyết định tách tài liệu liên quan đến việc bán tài sản đảm bảo để điều tra sau.

Source: https://afamily.vn/vo-chong-giam-doc-doanh-nghiep-bi-cao-buoc-chiem-doat-tien-ngan-hang-20230925214603048.chn